ALLSTARCASINO, prowadzone przez Progress Path Co N.V. (nr rejestracyjny 164185), zobowiązuje się do zapewnienia, że jego platforma, usługi i działalność nigdy nie będą wykorzystywane do celów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu ani żadnych innych form przestępczości finansowej.
Niniejsze publiczne oświadczenie AML/KYC przedstawia nasze zobowiązanie do zgodności z:
• Ustawą Narodową o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (NOIS),
• Ustawą Narodową o zgłaszaniu transakcji nietypowych (NORUT),
• Wytycznymi regulacyjnymi Jednostki Analiz Finansowych (FIU) Curaçao,
• Oraz międzynarodowymi standardami, w tym Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
Aby spełnić nasze obowiązki prawne i chronić integralność naszej działalności, ALLSTARCASINO wdrożyło kompleksowy system AML/CTF, który obejmuje:
• Identyfikację i weryfikację klienta (CDD): Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowa przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji finansowych powyżej progu Cg. 4 000. Zbieramy i weryfikujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość, adres zamieszkania oraz dokument tożsamości wydany przez organ państwowy.
• Rozszerzoną analizę due diligence (EDD): Stosowaną wobec klientów wysokiego ryzyka (np. PEP, użytkowników z jurysdykcji wysokiego ryzyka). Obejmuje to ocenę źródła funduszy i majątku oraz zatwierdzenie przez starszy personel ds. zgodności.
• Sprawdzanie sankcji i PEP: Wszyscy klienci są sprawdzani podczas rejestracji i codziennie weryfikowani wobec globalnych list sankcji oraz baz danych PEP.
• Ciągły monitoring: Nasz system stale monitoruje zachowanie użytkowników, transakcje i dane klientów. Nietypowa lub podejrzana aktywność uruchamia ręczne dochodzenie i ewentualną eskalację.
• Zgłaszanie transakcji nietypowych (UTRs): W przypadku podejrzeń raporty są niezwłocznie i poufnie składane do FIU Curaçao zgodnie z NORUT.
• Przechowywanie dokumentacji: Wszystkie istotne dane i dokumenty są bezpiecznie przechowywane przez co najmniej pięć (5) lat i udostępniane organom na prawnie uzasadnione żądanie.
• Szkolenia i świadomość: Pracownicy otrzymują regularne szkolenia w zakresie procedur AML/CTF i wskaźników ostrzegawczych.
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i nadzór: Do weryfikacji tożsamości lub dokumentacji mogą być wykorzystywani wyłącznie autoryzowani dostawcy usług zgodni ze standardami FATF, działający na podstawie ścisłych umów i dokumentacji audytowej.
ALLSTARCASINO stosuje podejście oparte na analizie ryzyka, stale oceniając potencjalne narażenie na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ocena ryzyka odbywa się na poziomie:
• klienta (KYC, PEP, pochodzenie geograficzne),
• produktu i usługi (działalność kasyna online),
• transakcji (wartość, częstotliwość, wzorzec).
Czynniki zwiększające ryzyko obejmują:
• Korzystanie z instrumentów płatniczych osób trzecich,
• Gracze z jurysdykcji wysokiego ryzyka lub używający kryptowalut (jeśli są akceptowane),
• Klienci poszukujący anonimowości lub podający niejasne źródło funduszy.
Użytkownicy o wyższym ryzyku podlegają wzmocnionej kontroli, monitorowaniu i zabezpieczeniom.
Tworząc konto lub korzystając z platformy, użytkownicy zobowiązują się do:
• Dostarczenia kompletnych i prawdziwych dokumentów KYC,
• Poddania się weryfikacji na żądanie kasyna,
• Ujawnienia źródła funduszy, a w razie potrzeby źródła majątku,
• Ponownej weryfikacji tożsamości lub poziomu ryzyka w przypadku podejrzanej aktywności lub wymogów regulacyjnych.
Niespełnienie tych obowiązków skutkuje ograniczeniem, zawieszeniem lub zamknięciem konta.
ALLSTARCASINO zastrzega sobie prawo do zakończenia relacji biznesowej lub zablokowania konta w przypadkach, gdy:
• Procedury weryfikacyjne nie zostały zakończone,
• Podano fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje,
• Klient znajduje się na liście sankcyjnej lub został zidentyfikowany jako PEP bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem,
• Zachowanie klienta wskazuje na potencjalną działalność związaną z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Zablokowane konta mogą być zgłaszane organom, a środki mogą być zatrzymane zgodnie z obowiązkami prawnymi.
Zgodnie z prawem Curaçao i wytycznymi AML:
• Wszystkie raporty dotyczące podejrzanej aktywności (UTRs) składane są bez powiadamiania klienta.
• Wewnętrzne przeglądy, decyzje i komunikacja z FIU są traktowane poufnie.
• Klienci nie są informowani o jakimkolwiek dochodzeniu, raporcie ani działaniu związanym z AML.
Skrócona wersja naszej Polityki AML/CTF jest dostępna na tej stronie w celu zapewnienia przejrzystości i świadomości użytkowników.
Pełna Polityka AML/CTF ALLSTARCASINO może zostać udostępniona na uzasadnione żądanie organów regulacyjnych, partnerów lub interesariuszy instytucjonalnych. Prosimy o kontakt z naszym Działem Zgodności.
Email: [email protected]
ALLSTARCASINO poważnie podchodzi do swoich obowiązków w zakresie AML/CTF. Nasze systemy, personel i procedury są dostosowane do wykrywania, zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom naszej platformy. Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie i współpracę ze wszystkimi właściwymi organami.
