ALLSTARCASINO, gestito da Progress Path Co N.V. (numero di registrazione 164185), si impegna pienamente a garantire che la propria piattaforma, i servizi e le operazioni non vengano mai utilizzati per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o qualsiasi altro crimine finanziario.
La presente dichiarazione pubblica AML/KYC stabilisce il nostro impegno a rispettare:
• L’Ordinanza Nazionale sulla Prevenzione e il Contrasto al Riciclaggio di Denaro e al Finanziamento del Terrorismo (NOIS),
• L’Ordinanza Nazionale sulla Segnalazione delle Transazioni Insolite (NORUT),
• Le linee guida normative dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Curaçao,
• E gli standard internazionali, inclusi quelli del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATF).
Per adempiere agli obblighi legali e proteggere l’integrità delle nostre operazioni, ALLSTARCASINO ha implementato un quadro AML/CTF completo che include:
• Identificazione e Verifica del Cliente (CDD): La verifica dell’identità è obbligatoria prima di effettuare transazioni finanziarie superiori a Cg. 4.000. Raccogliamo e verifichiamo nome, data di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza e documento d'identità rilasciato dal governo.
• Due Diligence Rafforzata (EDD): Applicata ai clienti ad alto rischio (es. PEP, utenti provenienti da giurisdizioni ad alto rischio). Include la valutazione della provenienza dei fondi e del patrimonio, e l’approvazione da parte del personale di conformità senior.
• Controllo delle Sanzioni e dei PEP: Tutti i clienti sono controllati all'iscrizione e quotidianamente rispetto alle liste di sanzioni globali e alle banche dati dei PEP.
• Monitoraggio Continuo: Il nostro sistema monitora costantemente il comportamento degli utenti, le transazioni e i dati dei clienti. Attività insolite o sospette attivano indagini manuali ed eventuali escalation.
• Segnalazione delle Transazioni Insolite (UTR): In caso di sospetto, le segnalazioni vengono inviate tempestivamente e in modo confidenziale alla FIU Curaçao, in linea con la NORUT.
• Conservazione dei Dati: Tutti i dati e documenti rilevanti sono archiviati in modo sicuro per almeno cinque (5) anni e messi a disposizione delle autorità su richiesta legale.
• Formazione e Sensibilizzazione: Il personale riceve formazione continua su procedure AML/CTF e indicatori di allerta.
• Affidamento e Controllo di Terze Parti: Solo fornitori terzi autorizzati e conformi al FATF possono essere utilizzati per la verifica dell'identità o dei documenti, con contratti rigorosi e tracciabilità di audit.
ALLSTARCASINO adotta un approccio basato sul rischio, valutando continuamente l’esposizione potenziale al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le valutazioni del rischio sono effettuate a:
• Livello cliente (KYC, PEP, origine geografica),
• Livello prodotto e servizio (operazioni del casinò online),
• Livello transazionale (valore, frequenza, modello).
Fattori che aumentano il rischio:
• Uso di strumenti di pagamento di terze parti,
• Giocatori provenienti da giurisdizioni ad alto rischio o che utilizzano criptovalute (se accettate),
• Clienti che cercano anonimato o forniscono fonti di fondi poco chiare.
Gli utenti a più alto rischio sono soggetti a controlli, monitoraggi e misure rafforzate.
Creando un account o utilizzando la piattaforma, gli utenti accettano di:
• Fornire documentazione KYC completa e veritiera,
• Sottoporsi a verifiche su richiesta del Casinò,
• Dichiarare la fonte dei fondi e, se necessario, del patrimonio,
• Riconvalidare la propria identità o livello di rischio in caso di attività sospette o eventi regolatori.
Il mancato rispetto comporterà restrizioni, sospensione o chiusura dell’account.
ALLSTARCASINO si riserva il diritto di terminare il rapporto commerciale o bloccare un account nei casi in cui:
• Le procedure di verifica non siano completate,
• Siano fornite informazioni false o fuorvianti,
• Il cliente sia presente in una lista di sanzioni o identificato come PEP senza adeguata mitigazione del rischio,
• Il comportamento del cliente suggerisca attività potenzialmente legate ad AML/CTF.
Gli account bloccati possono essere segnalati alle autorità e i fondi trattenuti secondo gli obblighi legali.
In conformità con la legge di Curaçao e le linee guida AML:
• Tutte le segnalazioni di attività sospette (UTR) sono inviate senza avvisare il cliente.
• Le revisioni interne, le decisioni e le comunicazioni con la FIU sono trattate in modo riservato.
• I clienti non sono informati su alcuna indagine, segnalazione o azione di blocco relativa alle procedure AML.
Una versione condensata della nostra Politica AML/CTF è disponibile su questa pagina per trasparenza e consapevolezza degli utenti.
La versione completa può essere fornita su richiesta legittima da parte di regolatori, partner o stakeholder istituzionali. Contattare il nostro Dipartimento di Conformità.
Email: [email protected]
ALLSTARCASINO prende molto seriamente i propri obblighi AML/CTF. I nostri sistemi, personale e procedure sono allineati per rilevare, prevenire e contrastare l’uso improprio della piattaforma. Ci impegniamo al miglioramento continuo e alla cooperazione con tutte le autorità competenti.
