Η ALLSTARCASINO, που λειτουργεί από την Progress Path Co N.V. (αριθμός εγγραφής 164185), δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα, οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες της δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα.
Η παρούσα δημόσια δήλωση AML/KYC περιγράφει τη δέσμευσή μας στη συμμόρφωση με:
• Το Εθνικό Διάταγμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NOIS),
• Το Εθνικό Διάταγμα για την Αναφορά Ασυνήθιστων Συναλλαγών (NORUT),
• Τις κανονιστικές οδηγίες της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIU) Κουρασάο,
• Και τα διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένων αυτών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Για την κάλυψη των νομικών μας υποχρεώσεων και την προστασία της ακεραιότητας των δραστηριοτήτων μας, το ALLSTARCASINO έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο AML/CTF που περιλαμβάνει:
• Ταυτοποίηση και Επαλήθευση Πελάτη (CDD): Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή άνω του ορίου των Cg. 4.000. Συλλέγουμε και επαληθεύουμε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα, τη διεύθυνση κατοικίας και τα έγγραφα ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση.
• Ενισχυμένος Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας (EDD): Εφαρμόζεται σε πελάτες υψηλού κινδύνου (π.χ. ΠΟΠ, χρήστες από δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου). Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της προέλευσης των κεφαλαίων και του πλούτου, καθώς και έγκριση από ανώτερο προσωπικό συμμόρφωσης.
• Έλεγχος Κυρώσεων και ΠΟΠ: Όλοι οι πελάτες ελέγχονται κατά την εγγραφή και καθημερινά με βάση διεθνείς λίστες κυρώσεων και βάσεις δεδομένων ΠΟΠ.
• Συνεχής Παρακολούθηση: Το σύστημά μας παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά των χρηστών, τις συναλλαγές και τα δεδομένα πελατών. Ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα ενεργοποιεί χειροκίνητη διερεύνηση και πιθανή κλιμάκωση.
• Αναφορά Ασυνήθιστων Συναλλαγών (UTRs): Όταν υπάρχει υπόνοια, κατατίθενται αναφορές στη FIU Κουρασάο άμεσα και εμπιστευτικά, σύμφωνα με το NORUT.
• Τήρηση Αρχείων: Όλα τα σχετικά δεδομένα και έγγραφα αποθηκεύονται με ασφάλεια για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και είναι διαθέσιμα στις αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος.
• Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Το προσωπικό λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση στις διαδικασίες AML/CTF και στους δείκτες ύποπτης δραστηριότητας.
• Εξωτερικοί Πάροχοι και Έλεγχος: Μόνο εξουσιοδοτημένοι και συμβατοί με την FATF εξωτερικοί πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση ταυτότητας ή εγγράφων, υπό αυστηρές συμβάσεις και ελεγκτικά ίχνη.
Το ALLSTARCASINO ακολουθεί προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, αξιολογώντας συνεχώς την πιθανή έκθεση σε ξέπλυμα χρημάτων και χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Οι εκτιμήσεις κινδύνου διεξάγονται σε:
• Επίπεδο πελάτη (KYC, ΠΟΠ, γεωγραφική προέλευση),
• Επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών (λειτουργίες διαδικτυακού καζίνο),
• Και σε επίπεδο συναλλαγών (ποσό, συχνότητα, μοτίβο).
Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο περιλαμβάνουν:
• Χρήση μέσων πληρωμής τρίτων,
• Παίκτες από δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου ή χρήση κρυπτονομισμάτων (εάν γίνονται αποδεκτά),
• Πελάτες που επιδιώκουν την ανωνυμία ή παρέχουν ασαφή προέλευση κεφαλαίων.
Οι πελάτες υψηλότερου κινδύνου υπόκεινται σε ενισχυμένο έλεγχο, παρακολούθηση και μέτρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού ή τη χρήση της πλατφόρμας, οι χρήστες συμφωνούν να:
• Παρέχουν πλήρη και αληθή έγγραφα KYC,
• Υποβληθούν σε επαλήθευση όταν ζητηθεί από το Καζίνο,
• Αποκαλύψουν την προέλευση των κεφαλαίων και, όταν απαιτείται, την πηγή πλούτου,
• Επαναληφθεί η ταυτοποίησή τους ή αξιολόγηση κινδύνου σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας ή κανονιστικής απαίτησης.
Η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε περιορισμούς, αναστολή ή τερματισμό λογαριασμού.
Το ALLSTARCASINO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνεργασία ή να παγώσει λογαριασμό σε περιπτώσεις όπως:
• Μη ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης,
• Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων,
• Εγγραφή σε λίστα κυρώσεων ή ταυτοποίηση ως ΠΟΠ χωρίς επαρκή μέτρα μετριασμού κινδύνου,
• Συμπεριφορά που υποδηλώνει πιθανή δραστηριότητα ML/TF.
Οι παγωμένοι λογαριασμοί ενδέχεται να αναφερθούν στις αρχές και τα κεφάλαια να παρακρατηθούν σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κουρασάο και τις οδηγίες AML:
• Όλες οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών (UTRs) υποβάλλονται χωρίς ειδοποίηση προς τον πελάτη.
• Οι εσωτερικές ανασκοπήσεις, αποφάσεις και επικοινωνία με τη FIU διεκπεραιώνονται εμπιστευτικά.
• Οι πελάτες δεν ενημερώνονται για οποιαδήποτε έρευνα, αναφορά ή ενέργεια πάγωσης σχετική με τις διαδικασίες AML.
Συνοπτική έκδοση της Πολιτικής AML/CTF διατίθεται σε αυτήν τη σελίδα για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των χρηστών.
Η πλήρης Πολιτική AML/CTF του ALLSTARCASINO είναι διαθέσιμη κατόπιν νόμιμου αιτήματος από ρυθμιστικές αρχές, συνεργάτες ή θεσμικούς φορείς. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμμόρφωσης.
Email: [email protected]
Το ALLSTARCASINO λαμβάνει σοβαρά τις υποχρεώσεις του βάσει AML/CTF. Τα συστήματα, το προσωπικό και οι διαδικασίες μας είναι ευθυγραμμισμένα για την ανίχνευση, αποτροπή και παρεμπόδιση της κατάχρησης της πλατφόρμας μας. Δεσμευόμαστε στη συνεχή βελτίωση και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές.
