ALLSTARCASINO, betrieben von Progress Path Co N.V. (Registrierungsnummer 164185), verpflichtet sich uneingeschränkt sicherzustellen, dass seine Plattform, Dienste und Geschäftsabläufe niemals zum Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Form von Finanzkriminalität missbraucht werden.
Diese öffentliche AML/KYC-Erklärung legt unser Bekenntnis zur Einhaltung folgender Regelwerke dar:
• Das nationale Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NOIS),
• Das nationale Gesetz über die Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (NORUT),
• Die regulatorischen Richtlinien der Financial Intelligence Unit (FIU) Curaçao,
• Und die internationalen Standards, einschließlich derjenigen der Financial Action Task Force (FATF).
Um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und die Integrität unserer Geschäftstätigkeit zu schützen, hat ALLSTARCASINO ein umfassendes AML/CTF-Rahmenwerk implementiert, das Folgendes beinhaltet:
• Kundenidentifikation und -verifizierung (CDD): Eine Identitätsprüfung ist vor jeder finanziellen Transaktion über dem Schwellenwert von Cg. 4.000 zwingend erforderlich. Wir erheben und überprüfen Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnadresse und einen amtlichen Lichtbildausweis.
• Erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD): Anwendbar bei Hochrisikokunden (z. B. politisch exponierte Personen (PEPs), Nutzer aus Hochrisikoländern). Dies beinhaltet die Prüfung der Herkunft der Mittel und des Vermögens sowie die Genehmigung durch leitende Compliance-Mitarbeiter.
• Sanktions- und PEP-Prüfung: Alle Kunden werden bei der Registrierung und anschließend täglich mit globalen Sanktionslisten und PEP-Datenbanken abgeglichen.
• Kontinuierliche Überwachung: Unser System überwacht fortlaufend das Nutzerverhalten, Transaktionen und Kundendaten. Ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten lösen manuelle Prüfungen und gegebenenfalls Eskalationen aus.
• Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (UTRs): Bei Verdachtsfällen werden Berichte schnell und vertraulich gemäß NORUT an die FIU Curaçao übermittelt.
• Aufbewahrungspflicht: Alle relevanten Daten und Dokumente werden mindestens fünf (5) Jahre sicher aufbewahrt und den Behörden bei rechtmäßiger Anfrage zur Verfügung gestellt.
• Schulung und Sensibilisierung: Mitarbeiter erhalten laufende Schulungen zu AML/CTF-Prozessen und Warnsignalen.
• Drittparteienabhängigkeit und -überwachung: Nur autorisierte Drittanbieter, die den FATF-Richtlinien entsprechen, dürfen für die Identitäts- oder Dokumentenprüfung eingesetzt werden, unter strengen vertraglichen Bedingungen und mit nachvollziehbaren Prüfpfaden.
ALLSTARCASINO verfolgt einen risikobasierten Ansatz und bewertet fortlaufend potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Risikobewertungen werden durchgeführt bei:
• Kundenebene (KYC, PEPs, geografische Herkunft),
• Produkt- und Dienstleistungsebene (Online-Casino-Betrieb),
• Und Transaktionsebene (Betrag, Häufigkeit, Muster).
Risikosteigernde Faktoren umfassen:
• Die Nutzung von Drittanbieter-Zahlungsinstrumenten,
• Spieler aus Hochrisikoregionen oder die Nutzung von Kryptowährungen (sofern akzeptiert),
• Kunden, die Anonymität suchen oder eine unklare Herkunft der Gelder angeben.
Hochrisikokunden unterliegen verstärkter Prüfung, Überwachung und Kontrolle.
Durch das Erstellen eines Kontos oder die Nutzung der Plattform erklären sich die Nutzer damit einverstanden:
• Vollständige und wahrheitsgemäße KYC-Dokumente bereitzustellen,
• Sich auf Anfrage des Casinos einer Verifizierung zu unterziehen,
• Die Herkunft der Mittel und gegebenenfalls des Vermögens offenzulegen,
• Ihre Identität oder ihr Risikoprofil bei verdächtigen Aktivitäten oder regulatorischen Auslösern erneut zu überprüfen.
Die Nichteinhaltung führt zu Kontobeschränkungen, Sperrung oder Kündigung.
ALLSTARCASINO behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehung zu beenden oder ein Konto einzufrieren, wenn:
• Die Verifizierungsverfahren nicht abgeschlossen werden,
• Falsche oder irreführende Informationen bereitgestellt werden,
• Der Kunde auf einer Sanktionsliste steht oder als PEP identifiziert wird, ohne dass angemessene Risikominderungsmaßnahmen bestehen,
• Das Verhalten des Kunden auf potenzielle Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten hinweist.
Eingefrorene Konten können den Behörden gemeldet werden, und Gelder können gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen einbehalten werden.
Gemäß den Gesetzen von Curaçao und den AML-Richtlinien gilt:
• Alle Meldungen über verdächtige Aktivitäten (UTRs) werden eingereicht, ohne den Kunden zu informieren.
• Interne Überprüfungen, Entscheidungen und die Kommunikation mit der FIU erfolgen vertraulich.
• Kunden werden nicht über Untersuchungen, Meldungen oder Kontosperrungen im Zusammenhang mit AML-Verfahren informiert.
Eine zusammengefasste Version unserer AML/CTF-Richtlinie ist auf dieser Seite verfügbar, um Transparenz und Benutzeraufklärung zu gewährleisten.
Die vollständige AML/CTF-Richtlinie von ALLSTARCASINO kann auf legitime Anfrage von Regulierungsbehörden, Partnern oder institutionellen Interessengruppen bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere Compliance-Abteilung.
E-Mail: [email protected]
ALLSTARCASINO nimmt seine AML/CTF-Verpflichtungen sehr ernst. Unsere Systeme, unser Personal und unsere Verfahren sind darauf ausgerichtet, die missbräuchliche Nutzung unserer Plattform zu erkennen, zu verhindern und zu unterbinden. Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Zusammenarbeit mit allen zuständigen Behörden.
